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中煤矿建集团违规遭警告 境外开户未申请核准手续
更新时间:2019-08-24 07:00:01  点击次数:

安徽省国家外汇管理局网站今日公布的行政处罚信息(苏州惠州检验[2019] 1号)显示,中煤三建(集团)有限公司(以下简称“中国煤炭建设集团“)存在在境外存款时,不向当地外汇局申请开立账户审批程序的违法行为。

以上行为违反了《中国人民共和国外汇管理条例》第9条,《境外外汇账户管理规定》([97]汇正子第10号),第7条,《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》(汇发[2013]第30号)附件2《服务贸易外汇管理指引实施细则》第十条规定八条。

根据《中华人民共和国外汇管理条例》第48条的规定,国家外汇管理局苏州市分行责令中煤矿建设集团改正,发出警告,并处3万元罚款。

中国经济网记者通过天眼调查发现,中煤集团于1989年6月13日成立,注册资金8.1亿元。它是中国煤矿建设集团有限公司和中国煤矿建设集团有限公司的全资子公司。该公司是安徽省国有资产监督管理委员会的子公司。中煤集团总裁兼总经理赵军也是中煤矿建设集团有限公司董事长。

《中国人民共和国外汇管理条例》第9条规定:境内机构和境内个人的外汇收入可以转回境内或者存放在境外;遣返境内或者境外登记的条件和期限,由国务院外汇局按照国际收支和外汇管理办理。需要做出规定。

《中华人民共和国外汇管理条例》第48条:如果发生下列任何一种情况,外汇管理部门应责令改正并发出警告。机构可以处以30万元以下的罚款,个人可以处以5万元以下的罚款:/p>

(一)未按规定报告国际收支统计;

(二)未按规定提交财务会计报告,统计报表等;

(三)未按规定提交有效证件或者提交不实的证件的;

(四)违反外汇账户管理规定的;

(五)违反外汇登记管理规定的;

(六)拒绝或者阻挠外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

《境外外汇账户管理规定》([97]汇正法字第10号)第7条规定:经外汇局批准,境内机构可以在境外开立外汇账户。

《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》(汇发[2013] 30号)附件2《服务贸易外汇管理指引实施细则》第18条:境内机构开立境外存款账户的,应当向当地外汇局申请开立账户,并注明以下材料:

(1)申请(包括但不限于基本信息,服务贸易发展,开业银行,使用期限,根据实际需要应用的海外资金规模等);

(2)在国外存放内部管理制度;

(三)境内企业集团在境外存放,集中收付款的,还应当提交协议,存放境外会员企业名单和境内会员企业收取和支付的协议;

(4)外汇局要求的其他材料。

国内企业集团存放海外并集中收付款的,主办企业应当到当地外汇局办理境外存款开户审批手续。国内会员企业和主办企业由不同外汇局管辖的,主办企业所在地外汇局在申请开立海外存款账户审批手续时,应当发送《国家外汇管理局XX分(支)局服务贸易外汇收入存放境外征询函》](以下简称《征询函》,见附件1)外国成员企业的外汇局。外国会员企业所在地外汇局应当在收到《征询函》后3个工作日内,向主办公司外汇局提交书面反馈意见。

以下是原始的行政处罚:

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